El gobierno de México no investiga casos de lavado de dinero, al auditar 0.2% de los casos reportados
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El gobierno de México no investiga casos de lavado de dinero, al auditar 0.2% de los casos reportados

México.- Los fiscales mexicanos están fallando en castigar sistemáticamente a los blanqueadores de dinero y las autoridades fiscales son demasiado laxas con posibles frentes de dinero de las drogas como las firmas de bienes raíces y bienes de lujo, según un informe preliminar sobre los esfuerzos de México para combatir las finanzas ilícitas.

El informe del Financial Action Task Force (FATF), una organización internacional que establece estándares globales para combatir las finanzas ilícitas, destaca las pequeñas irregularidades cometidas por los fiscales mexicanos en las redes financieras de bandas de narcotraficantes y funcionarios corruptos.

México ha estado perdiendo en sus convicciones en la materia, según los datos del informe. El país ya se rezagó respecto de sus pares regionales, como Colombia y Brasil, los cuales han avanzado mucho en el establecimiento de fiscales independientes.

“El lavado de dinero no se investiga y procesa de manera proactiva y sistemática”, dijo el borrador del informe, secciones de las cuales fueron vistas por Reuters. Su publicación está programada para principios de enero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la oficina del fiscal general no respondieron a una solicitud de comentarios para esta historia.

México es la principal fuente de drogas ilegales para Estados Unidos y las autoridades de ambos países han sido criticadas por grupos de la sociedad civil por dejar las finanzas de las pandillas de drogas en gran parte intactas.

El informe de más de 200 páginas elogia los esfuerzos para limpiar el sector bancario mexicano después de que las investigaciones de los Estados Unidos a mediados de la década de 2000 mostraron que los bancos globales procesaron miles de millones de dólares en efectivo para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los funcionarios dicen que las regulaciones más estrictas eliminaron mucho dinero ilícito del sistema bancario.

Sin embargo, el informe dice que las autoridades hacendarias mexicanas no hicieron lo suficiente para monitorear negocios fuera del sector financiero utilizados para el lavado de dinero, como bienes raíces.

Desde 2014, la autoridad tributaria de México ha tenido poderes para auditar a más de 64 mil empresas consideradas de alto riesgo.

Pero sólo asignó 16 personas para investigar esas compañías y desde 2014 solo auditaron 118, o menos del 0.2%, señaló el borrador.

La falta de un registro nacional de accionistas ha dificultado que las autoridades sigan los complejos rastros de dinero usados ​​por las bandas de narcotraficantes y los funcionarios corruptos para ocultar los fondos mal habidos, según el informe.

El borrador visto por Reuters fue elaborado en reuniones a puertas cerradas en Buenos Aires el mes pasado.

Un borrador anterior preparado por un equipo de funcionarios dirigido por el Fondo Monetario Internacional fue más duro, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema. El FMI no respondió a una solicitud de comentarios.

El borrador anterior destacó la escasa coordinación entre los funcionarios financieros, los fiscales y las fuerzas de seguridad dentro de México, y señaló una débil cooperación con los Estados Unidos, dijeron las fuentes. Sin embargo, los funcionarios mexicanos convencieron a los asesores de bajar el tono del informe, dijeron.

Durante las reuniones de Argentina, el gobierno de México dijo en un comunicado que el informe del FATF identifica áreas de mejora en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, pero “afirma que hay una buena coordinación entre las autoridades y una amplia cooperación internacional”.

BAJAS CONDICIONES, POCAS CONVICCIONES

México está avanzando poco en la incautación de efectivo ilícito, según las propias estimaciones del gobierno.

Los datos del informe brindado por México muestran que el país se apoderó de solo 32.5 millones de dólares en 2016. Eso representa menos del 0.1% de los 58.5 mil millones de ingresos ilícitos que el gobierno estima que son generados anualmente por el crimen organizado.

Además, se han realizado menos investigaciones que en años anteriores sobre la base de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una parte de la SHCP, señala el informe.

La configuración de unidades de inteligencia financiera sofisticadas que se dirigen a operaciones importantes es la clave para combatir eficazmente el lavado de dinero, en comparación con casos que surgen de la rutina de la policía y las redadas de aduanas.

Sin embargo, solo el 8% de las investigaciones en México el año pasado se basaron en los informes de la UIF, según los datos del informe del FAFT. Eso es alrededor de un promedio de 15% en los últimos años.

México está en la parte inferior de los principales países en términos de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, dijo Edgardo Buscaglia, un experto en crimen organizado de la Universidad de Columbia.

Si bien las condenas basadas en datos de la UIF se han multiplicado por más de cuatro en Brasil y casi se han multiplicado por seis en Colombia desde el año 2000, México ha disminuido, según datos compilados por Buscaglia hasta 2015.

“La unidad de inteligencia financiera no está involucrando a las redes criminales”, dijo Buscaglia. “No están pasando el tipo correcto de datos”.

http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/10/el-gobierno-de-mexico-no-investiga-casos-de-lavado-de-dinero-al-auditar-0-2-de-los-casos-reportados_a_23330117/

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11 enero, 2018
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